ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНДУСТРІЇ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИННОГО БІЗНЕСУ - Scientific conference
Main page
UA RU EN

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНДУСТРІЇ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИННОГО БІЗНЕСУ

30.07.2018 13:44

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Войцещук Андрій Дмитрович, кандидат економічних наук, директор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС; Ксенжук Олександр Степанович, здобувач, Тернопільський національний економічний університет


Тенденції розвитку світового господарства останніх років показують, що вигодами глобалізації скористалися не лише країни з метою пришвидшення інтеграції в глобальний простір, але й злочинні угрупування, відкритість кордонів для яких та розвиток інформаційних технологій, інновацій стали додатковим бонусом для розширення своєї діяльності. Фактично, цей процес сприяв удосконаленню існуючих злочинних схем, дозволив налагоджувати нові канали нелегального переміщення товарів через митний кордон країн, залучати з огляду на глибоку корумпованість представників державних органів та ін.  Транснаціональна економічна злочинність, незважаючи на суттєву протидію та превентивні заходи з боку міжнародних організацій, урядів країн та громадськості, продовжує загрожувати національній безпеці країн, є дестабілізуючим фактором глобального економічного розвитку. На сьогодні тісно переплетені між собою нелегальна торгівля, тероризм, нелегальна міграція, торгівля наркотиками та зброєю, торгівля підробленими товарами. Обсяги транскордонної злочинності мають суттєві відмінності і за регіонами, і за схемами [1].

 Складовою міжнародних злочинних схем є операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням й виробами з них, проте дана тематика залишаються поза ґрунтовними науковими розвідками. Обмеженість таких досліджень пов’язана із специфікою даної індустрії, адже видобуток і обробка здійснюється, як правило, в різних країнах. Окремі питання нелегального обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння стосуються і незаконного видобутку на приватних копальнях. Так, країнами видобутку, наприклад дорогоцінного каміння першого порядку або золота, є країни із низьким рівнем розвитку, відповідно процес видобутку на нелегальних шахтам є неконтрольованим збоку держави. Непоодинокими є випадки із порушенням нанесення пробірного клейма на вироби. Як показує практика, злочинні схеми на ринку дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння використовуються для відмивання грошей [2]. Для протидії використання дорогоцінного каміння, зокрема алмазів, у фінансуванні терористичних організацій та збройних конфліктів, та перешкоджанню торгівлі «конфліктними» алмазами у 2000 р. було започатковано Кімберлійський процес [3], адже у 90-х рр. ХХ ст. 15% алмазів на світовий ринок надходило з країн, де відбувалися збройні та військові конфлікти [4].

Протидія міжнародній та транснаціональній злочинності в індустрії дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння повинна охоплювати і національний рівень, в тому числі й органи, які контролюють переміщення таких товарів та предметів через митний кордон країни. Митниці у всіх країнах, незалежно від спрощення умов торгівлі чи розвиток митної логістики, залишаються дієвою інституцією, яка у своїй діяльності має забезпечувати безпеку митного простору та законність переміщення товарів через митний кордон. Щодо нелегальної торгівлі зазначеними товарами, то основними викликами для національного митного простору є: декларування товарів із порушенням кодування; заниження митної вартості товарів та подання неправдивої інформації про фізичні характеристики предметів; приховування товарів та предметів від митного контролю; переміщення через митний кордон без відповідних дозволів. У даному контексті, важливим є і фахова підготовка працівників митниць, які можуть оцінити достовірність поданих відомостей про товар, відрізнити його від підробок. Актуальним також залишається ефективність роботи митних лабораторій. 

Таким чином, залучення глобальної індустрії дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння до міжнародного злочинного бізнесу потребує перегляду методів протидії, систематизації інформації про основні злочинні схеми, обмін базами даних між інституціями різних країн, що задіяні в процес виявлення та попередження випадків транскордонної економічної злочинності.

Література:

1. Transnational Organized Crime {Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/toc.html

2. Чиж Л. М. Особливості відмивання грошей на ринку дорогоцінних металів / Л. М. Чиж. // Ефективна економіка. – 2012. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2...

3. Kimberley Process  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kimberleyprocess.com/en/what-kp

4. Conflict Diamond Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statisticbrain.com/conflict-diamond-statistics/



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Another articles in this section

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота