ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ - Scientific conference
Main page
UA RU EN

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

21.02.2019 14:31

[Section 3. Civil and family law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Author: Лєсніков Володимир Віталійович, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж


Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом перетворилася за останні декілька десятків років в міжнародну. Відмивання грошей вийшло за рамки окремих країн та регіонів, набувши глобального значення. Терміни «брудні гроші» і «відмивання грошей» виникли ще в 30-ті роки XX ст. в США. Однак, процес відмивання брудних грошей наче не має географічних кордонів та часових меж. Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. Світова спільнота визнає, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних в результаті злочинної або іншої незаконної діяльності, стала глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні. Теоретичною основою дослідження стали наукові положення, які сформульовані в доктрині кримінального права та містяться у працях таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як: П.П. Андрушко, А.С. Беніцький, В.Т. Білоус, М.В. Бондарева, Л.К. Виноградова, А.Ф. Волобуєв, Л.М. Доля, М.Г. Іванов, О.Г. Кальмана та інших. 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сьогодні – це заключний етап перетворення злочинності в високоприбуткове та ефективне виробництво, в ході якого відбувається небезпечна для суспільства концентрація економічної, а слідом за нею і політичної влади Проблема легалізаціі незаконно одержаних коштів досліджується багатьма науковцями, проте питанню складу цього злочину приділяється недостатньо уваги. Основною причиною цього видається складний зміст відмивання коштів, адже цей процес є дотичним до багатьох правових та економічних інститутів. Очевидно, що навіть поверхнева характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, неможлива без аналізу складу злочину, передбаченого статтею 209 КК України. Родовим об’єктом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є врегульовані законом суспільні й економічні відносини, які забезпечують кримінально-правовий захист економічних інтересів суспільства і держави. Родовим об’єктом злочину є економіка країни як сукупність суспільних відносин, що визначають умови й порядок здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання. [1] Безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері заняття господарською діяльністю і боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. [1] Додатковим об’єктом можуть виступати інтереси правосуддя, нормальне функціонування фінансово-кредитної системи, право власності.

Література:

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – Київ : Юридична думка, 2007. – 1184с

2. Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект// Львівський державний університет внутрішніх справа, 2014 р. - ст. 180-186

3. Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України. – 2003. - №1, 156 с.

___________________________

Науковий керівник: Голобородько Наталія Володимирівна, Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж



Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Another articles in this section

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота